本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金牌厨柜必威家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月26日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金牌厨柜必威家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
1、第五届董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、顾金成、陈瑞，其中温建怀为委员会主任。
2、第五届董事会审计委员会委员：温建北、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事朱爱萍为委员会主任。
3、第五届董事会提名委员会委员：潘孝贞、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、朱爱萍、陈瑞，其中独立董事陈瑞为委员会主任。
本次换届选举完成后，独立董事章颖薇女士、余明阳先生不再担任公司独立董事，非独立董事郭星先生不在担任公司董事；王红英女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设银行厦门市分行；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行董事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育基金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商会名誉会长。
截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，持股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建北先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，本科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联（总商会）副主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023厦门市第十二批拔尖人才”、“2019厦门市杰出人才”、“2019海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设30周年厦门商界人物贡献奖”、“2017中国必威家居十大产业人物”等荣誉。
截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份35,994,866股，持股比例23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与必威家居科技有限公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜必威家居科技股份有限公司董事、首席设计师。
截至本公告披露日，其持有公司股份4,759,055股，持股比例3.09%；与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，研究生学历。曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜必威家居科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士，注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大学财经学院副教授、硕士生导师。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，博士。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、副教授、博士生导师。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司，金牌厨柜必威家居科技股份有限公司副总裁、财务总监；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司监事会主席。
截至本公告披露日，其持有公司股份228,863股，持股比例0.15%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
王秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司；现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份20,294股，持股比例0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
陈振录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，本科学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。
截至本公告披露日，其持有公司股份20,294股，持股比例0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任职于江西省送变电建设公司，厦门灿坤实业股份有限公司，明达（厦门）塑胶有限公司，升汇集团，厦门市建潘卫厨有限公司,金牌厨柜必威家居科技股份有限公司轮值执行总裁、厨柜事业中心总经理、招商建店中心总经理；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司副总裁、财务总监及董事会秘书。
截至本公告披露日，其持有公司股份119,816股，持股比例0.08%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局，北京科宝博洛尼集团，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司副总裁、轮值执行总裁、工程事业中心总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份125,119股，持股比例0.08%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，研究生学历。曾任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园，福建厦华社区服务网络有限公司，厦门南天竺文化传播有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司总裁助理、大营销中心总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份98,922股，持股比例0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
陆继毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。曾任职于香港万基药业股份有限公司，金牌厨柜必威家居科技股份有限公司轮值执行总裁、衣柜事业中心总经理；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司总裁助理必威。
截至本公告披露日，其持有公司股份59,510股，持股比例0.04%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
李邹建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士。曾任职于三六一度（中国）有限公司，上海晨光文具股份有限公司；现任金牌厨柜必威家居科技股份有限公司总裁助理、轮值执行总裁、人力资源总监、海外事业部总经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金牌厨柜必威家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月26日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
2、福建至理律师事务所关于金牌厨柜必威家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。