本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）持有顾家必威家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）105,539,829股股票，占本公司总股本的12.84%。本次部分股票解除质押及再质押后，顾家集团累计质押股票105,133,063股，占其所持有公司股数的99.61%，占公司总股本的12.79%。

　　●截至本公告披露日，顾家集团及其一致行动人合计持有本公司146,716,595股股票必威，占本公司总股本的17.85%。本次部分股票解除质押及再质押后，累计质押股票146,301,763股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的99.72%，占本公司总股本的17.80%。

　　公司于2024年2月2日收到顾家集团通知，顾家集团将其持有的部分股份提前解除质押，具体事项如下：

　　公司于2024年2月2日收到顾家集团通知，顾家集团将其持有的本公司部分股票进行了质押，具体事项如下：

　　2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　顾家必威家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2023年12月10日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东TBHomeLimited以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家必威家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。公司于2023年12月1日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。

　　截至目前，协议转让暨控制权变更事项已顺利完成，公司开展董事会、监事会换届选举事宜。

　　为顺利完成监事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　公司于2024年2月2日召开了职工代表大会，全体职工代表出席了会议，会议由工会主席陈君先生主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

　　选举葛玉者女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任期自本次审议换届的职工代表大会批准之日起，任期三年。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

　　1、公司在任董事5人，出席4人，非独立董事顾海龙先生因公出差未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席会议；

　　3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　本次股东大会审议的议案1涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的议案3至议案5均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。