必威本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况

　　爱丽必威家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024年2月 7日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年 2月 21日在公司 7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事 9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　(一) 审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟首次授予的激励对象中有 2名因个人原因放弃全部限制性股票，因此本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 54名调整为 52名，首次授予的限制性股票数量由 4,820,000股调整为 4,580,000股，预留授予股票仍为 940,000股，本激励计划限制性股票总量由 5,760,000股调整为 5,520,000股。

　　本次调整后的激励对象属于经公司 2024年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划》的内容一致。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决，本议案获得通过。

　　(二) 审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024年 2月 21日为首次授予日，向 52名首次授予的激励对象授予 4,580,000股限制性股票，授予价格为 5.36元/股。

　　表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决，本议案获得通过。